入世后经济犯罪侦查工作的对策思考
余新荣 林书设 邱光和
【内容提要】文稿对我国加入WTO后，经济犯罪的新特点和经侦工作面临的新挑战进行了分析，提出了加入WTO后经侦工作应采取的五条对策。
【关键词】经济犯罪；侦查工作；对策
中国入世，既是机遇，也是挑战，在对国民经济和社会发展起到重大推动作用的同时，也将产生一些负面效应。对经济犯罪侦查工作来说也是如此，在一定时期内，经济领域犯罪将更加猖獗，经侦工作将面临新的挑战。如何正确把握当前经济领域犯罪的特点规律，科学预测加入WTO后经侦工作面临的新挑战，研究制定相应的应对策略，对顺利完成新形势下的经侦工作任务具有重要的意义。
一、加入WTO后经济领域犯罪的新特点
（一）新的经济犯罪类型将不断出现。
加入WTO后，现有的经济犯罪类型还会继续存在，新的经济犯罪类型将不断涌现。一是随着国际间经济交往日益增多，涉外诈骗犯罪活动逐渐增多，经济全球一体化进程加快和国际经贸活动日益频繁，一些境外不法分子将打着合资、合作的幌子，在国内大肆进行犯罪活动；境内外犯罪分子相互勾结犯罪案件将大幅度上升；国内的犯罪分子为逃避打击，作案后也往往携款逃往境外。二 是在国际贸易中，信用证（卡）成为支付的常见方式，不法分子往往利用信用证可信程度比较高的特点，采取伪造信用证（卡）等手段进行诈骗活动。三是当前世界各国的洗钱犯罪活动有愈演愈烈之势，并呈现金融市场较为发达的国家向金融市场尚处于发展中的国家和地区蔓延的趋势，我国入世后，将大开门户，广引外资，给洗钱犯罪分子以可乘之机。四是入世后侵犯知识产权犯罪将不断增多。
（二）发案数量继续攀升，大案比重加大。
入世后，随着经济全球化进程的加快和国际贸易活动的日益频繁，经济领域的竞争将更加激烈，不法分子在经济领域的作案也将逐渐增多，而且往往涉案金额比较大。从统计数字看，近年来经济犯罪案件增长的速度明显高于其他案件的增长速度，其中大要案件尤为突出。前几年我局破获的经济犯罪案件中，涉案金额几十万元的大案并不多，而近两年来发生的经济犯罪案件涉案金额达百万元以上的已屡见不鲜。如2001年我局破获的吕孙毅诈骗案涉案金额达200多万元；同年破获的黄阿福非法经营案涉案金额也达148万元。
（三）犯罪领域不断扩大，侵害客体增多。
入世后，随着人、财、物的大量流通，经济犯罪已深入到金融、财税、证券、保险等各个领域，受害客体也由原来往往是单一客体而转向众多的客体，这些客体已涉及不同行业不同阶层的人，既有企事业单位的工作人员，又有个体户、农民以及国家干部、农村基层干部。如2001年破获的欧国庆挪用资金案，挪用34名客户的保险费共计13万余元；上京镇陈成钟的非法吸收公众存款案，涉案金额390万余元，涉及人员多达600余人。
（四）经济犯罪具有很强的隐蔽性、多样性和智能化特点。
随着现代科学技术的发展，犯罪分子受教育越来越高，入世后，一些经济犯罪已从传统、初级的手段向高科技、智能化方向发展。犯罪分子往往利用某种“合法”外衣，钻法律、法规的空隙，或者利用自己掌握的技术和知识专长，钻管理工作的漏洞和薄弱环节，在其熟悉的领域从事经济犯罪活动，有的犯罪分子利用电脑等高科技手段作案，精心策划，设下圈套，引诱对象上当受骗。
（五）经济犯罪的国际化趋势加强。
我国加入WTO后，将逐步同世界经济接轨。随着经济全球化进程的加快和国际贸易活动的日益频繁，国外的经济犯罪分子与一些商界名流一样，将触角伸向国内，利用我国开放政策，国际、国内两个市场以及国家间的法律制度的差异，实施跨越国境的经济犯罪。同时，国内的犯罪分子也将犯罪空间向境外、国外延伸、拓展，境外、国外的不法分子向国内渗透，寻找代理人，使经济犯罪出现“土洋结合”、“内外勾结”的现象。由于我国目前正处于市场经济的初级阶段，社会制约机制弱化，法律建设滞后等现象不会在短期内消除，也就难以阻止境外、国外的犯罪分子在国内出现和跨境犯罪的实施，这种国际经济交往带来的经济犯罪，随着我国加入WTO而将更加激烈。
二、加入WTO后经侦工作面临的挑战。
（一）经济犯罪案件的取证难。
经济犯罪跨省市作案多，加之经侦办案经费的短缺，给取证工作带来相当大的难度，一些外省市公安机关出于地方保护主义，对前来调查取证或追捕逃犯的外地公安机关协助配合力度不够，往往只是象征性的。经济犯罪案件大都是年前案件，涉案时间较长，往往因一些自然或人为的因素使一些原始凭证、记录、帐本等证据灭失或销毁，造成取证难度加大。“入世”后新型犯罪手段的不断涌现也给取证工作带来了新的难题。如2000年浙江省平阳县林基任、林乃满、洪玉基三人到我县以开办阳光工艺玩具厂招收工人为名，通过一系列有预谋的活动，精心组织策划，骗取105名工人的培训费7万余元后迅速逃离。由于此三人均属外省市人，我公安机关多次赴浙江省取证、追逃，经过一年多的努力，花费大量的物力、人力才将犯罪嫌疑人林基任抓获。
（二）经济犯罪案件的定性难。
当前法律法规还不完善，司法解释滞后，存在地区之间划分的标准不统一，以致对部分案件性质的认定难以统一，如有的行为有社会危害性，甚至造成较大经济损失，但法律无明文规定，有的法律规定过于抽象，表述概括性过强，又无相关司法解释相辅，实践中缺乏可操作性。“入世”后经济犯罪手法日趋狡猾，具有隐蔽、多样、智能的特点，犯罪分子往往利用某种“合法”外衣，钻法律、法规的空子，增加了经济犯罪案件的定性难度。由于上述等问题的存在，使检、法两家与公安机关在“罪与非罪”、“此罪与彼罪”的界限上还在一定程度上存在认识上的分歧，造成案件批捕难、起诉难。
（三）经济犯罪案件的处理难
由于地方保护主义严重，部分党政机关、政法部门的负责同志，对经济犯罪的社会危害性缺乏清醒的认识，对打击此类犯罪不够重视，对案件查办不力，对经济犯罪分子惩办不严。个别地方党政领导只看到眼前利益、局部利益，而把经济犯罪分子当作“能人”、“有功之臣”加以保护，甚至还有部分领导干部为经济犯罪分子充当“保护伞”，该查的不让查，该打击的不让打击，以保护地方企业为由，不让处理人犯，这使得公安机关在办理经济犯罪案件时受到严重干扰。另外，一些案件的当事人出于自身利益的考虑，经常向公安机关或上级有关领导反映问题，有时十分片面和偏激，既牵扯了领导的精力，又妨碍了办案工作，经济犯罪案件处理时各种关系纷至沓来，说情风较严重，影响了执法工作的严肃性和公正性。
（四）现有的法律知识、侦查手段跟不上“入世”后形势的需要。
“入世”后，新型的经济犯罪层出不穷，犯罪的手法日益翻新，加之我国将对现行法律进行重大调整，犯罪分子千方百计钻法律法规的空子进行犯罪，我们现有掌握的法律专业知识和侦查手段难以适应新形势的需要。
三、加入WTO后经侦工作应采取的对策。
（一）提高发现犯罪的能力和侦查犯罪的本领。
加入WTO后，经济犯罪总体上将呈现发案多、种类杂的特点，发展趋势呈现为作案实施快、案犯逃匿快、赃款赃物转移快的特点。为此我们必须强化发现犯罪的能力，具备较高的快速反应能力，只有这样才能抓住战机，快速破案，挽回损失。目前，经侦部门被动受案的工作状况，难以适应形势的需要，加入WTO后，犯罪手段的信息化、网络化、高科技化将会对经侦部门的调查取证能力形成新的考验。因此经侦部门要加大对经侦基础设施的投入，购买先进的科学技术装备，切实提高发现犯罪的能力，提高侦查犯罪的本领，以适应“入世”后侦破工作的需要。
（二）加强经侦基础建设，牢牢掌握斗争的主动权。
“入世”后，必须加大对经济违法犯罪情报资料的收集，将全部经济犯罪案件、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑单位信息资料入库上网，实现信息共享；必须加强经侦特情等秘密力量的建设和阵地控制工作，本着需要和可能，确保质量、隐蔽保密、严格管理的原则，积极物建经侦特情、工作关系，并注意在有关专业人员、知名人士和境外人员中物建经侦特情、工作关系，获取深层次、专业性的经济犯罪情报，实现对经济犯罪相对集中的重点地区和经济犯罪人员社交活动较集中的场所控制工作，充分发挥经侦特情在破案追逃中的特殊作用；必须增加经费投入，加强对经侦协作网络建设，实现经侦部门计算机联网，实现经济犯罪信息的联网与共享。只有加强了经侦基础业务的建设，才能使我们适应入世后形势发展的需要，为侦查破案服务，有力地打击各类经济犯罪活动。
（三）提高经侦民警素质，适应入世经侦工作需要。
“入世”后，我国将对现行法律进行重大调整，同时WTO规则及一些国际条约和惯例将在国内经济生活中广泛运用。另外，境内外不法分子为了逃避打击，可能会以WTO规则或国际贸易为借口掩盖非法行为。这就要求我们必须强化学习，掌握相关知识，及时解决实践中遇到的困难，为查破经济犯罪案件创造有利条件。但目前从整体上看，经侦民警的业务素质与“入世”后的工作需要还有相当大的差距。要尽快提高民警的业务素质，进行各种行之有效的教育培训，比如要强化在对WTO及国际金融、贸易方面的法律知识的学习，强化经济运行规程以及外语、网络信息方面知识的学习，强化现代化通信等科技手段的学习和运用，努力培养一支熟悉经侦业务，掌握现代经济知识、WTO运行规划和现代侦查技术的队伍。
（四）克服地方保护主义，杜绝关系案人情案。
“入世”后，随着经济交往的频繁，商品流通的加剧，经济领域的竞争也将更加激烈，犯罪活动也更加猖獗。一些当地行政部门的个别领导为了保护当地的经济利益，把经济犯罪分子当做“能人”加于保护，对经侦部门所侦办的案件进行直接或间接的干预。另外，一些经济犯罪分子往往利用金钱美女来腐蚀民警或直接对民警进行威胁。因此要切实加强经侦队伍的思想政治素质，增强拒腐防变能力，使经侦队伍始终保持正确的政治方向和坚定的政治立场，一切均以法律为准绳，以服务于经济建设为根本宗旨，顾全大局，克服地方保护主义，不屈服于地方领导的干预以及犯罪分子的威胁，经受住各种利诱威逼的考验，真正做到严格、公正、文明执法。
（五）做好各种预防犯罪工作
“入世”后，经侦部门的工作必须把着眼点放在打防并举上，面对国内外人、财、物流动空间的扩大，流动方式多样化、便捷化的态势，要求我们对重点环节和领域必须建立有效的管理机制和防范机制，防止经济犯罪案件的发生。经侦等有关部门要经常深入各企事业单位，加强法制宣传和防范犯罪技能方面的教育，特别要开展法律、法规咨询，以及反欺诈和守法经营教育，提高企事业工作人员的防范水平。经侦部门还要有针对性地建立一两个经侦掩护性企业，确保地方经济秩序的稳定和经济的迅速发展。
（作者系大田县公安局经侦大队大队长 侦察员）
关于印发锦州市专业技术人员继续教育暂行规定的通知
辽宁省锦州市人民政府
关于印发锦州市专业技术人员继续教育暂行规定的通知
锦政办发〔2007〕128号
各县（市）区人民政府，市政府各部门：
经市政府同意，现将《锦州市专业技术人员继续教育暂行规定》印发给你们，请遵照执行。
二○○七年十一月二十二日
锦州市专业技术人员继续教育暂行规定
第一条 为加强专业技术人员继续教育工作，提高专业技术队伍整体素质，促进科技、经济和社会发展，根据国家和省有关文件，结合我市实际，制定本规定。
第二条 本规定所称的专业技术人员继续教育，是指对各级各类专业技术人员进行知识更新、补充和拓展，增强创新能力，提高专业技术水平，改善知识结构所开展的各种教育。
第三条 本规定适用于在全市企业、事业单位（含各类非公经济单位）从事专业技术工作并具有中专以上学历或初级以上专业技术职务的各类在职专业技术人员。
第四条 继续教育工作应坚持为社会主义现代化建设服务，面向国内外科学技术发展新水平，围绕经济、科技发展的重点领域和重点项目，着力提高专业技术人员的实践能力和创新能力，为加快科技进步和老工业基地振兴提供人才和智力支持。
第五条 继续教育的主要任务是对专业技术人员进行新理论、新技术、新方法、新信息的教育；进行专业技术人员任职和晋升的培训；进行专业技术骨干和学科、技术带头人的培训。
第六条 继续教育坚持按需施教、学用结合、讲求实效和创新提高的原则，坚持培训、考核、使用相结合的原则，坚持政策指导、市场引导与需求驱动相结合的原则。
第七条 参加和接受继续教育是专业技术人员的权利和义务。
第八条 继续教育内容根据经济社会和科技发展形势，以及专业技术人员本职工作和提高自身素质需要确定。政府人事部门根据需要负责确定继续教育公需科目培训内容，行业主管部门和行业组织根据行业发展趋势，负责确定继续教育专业科目培训内容，并组织开展本行业继续教育工作。
第九条 继续教育根据学习对象、学习内容等情况，采取培训班、进修班、研修班、远程教育、学术讲座、出国培训考察以及有考核的自学等多种形式组织实施。
第十条 继续教育科目分为公需科目和专业科目。根据国家和省有关规定，专业技术人员每年每人脱产或集中形式接受继续教育时间不少于12天或72学时，即一个年度进修期。其中专业科目不少于42学时，公需科目不少于30学时。继续教育暂定三年为一个学习周期，一个周期内的学习时间可以集中使用，也可以分散使用。
第十一条 继续教育工作实行继续教育基地制度。各大中专院校、企事业单位、各类协会、学会等团体，有意致力于专业技术人员继续教育事业的，均可向各级政府人事部门提出书面申请，经审查具备承办条件的，由政府人事部门核发专业技术人员继续教育基地证书及牌匾。
第十二条 各行业主管部门、行业组织举办的继续教育活动，应委托经政府人事部门授权的继续教育基地承办。继续教育基地应加强管理，注重教学质量，完成教学任务，接受管理部门的检查和监督。
第十三条 各行业主管部门、行业组织根据要求编制年度继续教育工作计划，上报政府人事部门备案后实施。
第十四条 政府人事部门和行业主管部门定期对继续教育基地的教学和管理情况进行跟踪调查和综合评估，对未完成年度培训计划、教学效果较差以及违反相关规定的，取消其继续教育基地资格。
第十五条 继续教育的教师按照专兼职结合、以兼为主的原则，聘请各专业技术领域内具有较高理论水平、实践经验丰富的专家和学术、技术带头人担任，逐步形成具有一定规模、结构合理的师资队伍。
第十六条 继续教育经费由国家、单位和个人多渠道解决。各级政府应对继续教育管理工作予以经费支持，列入本级政府财政预算。企业事业单位继续教育经费按照国家规定在职工教育经费中列支，按照职工工资总额的1.5%—2.5%提取职工教育经费,并不断加大对专业技术人员继续教育经费的投入。鼓励社会组织和个人资助继续教育事业。
第十七条 继续教育实行证书管理制度。继续教育证书是完整、系统记载专业技术人员接受继续教育情况的有效凭证。行业主管部门和继续教育基地负责对专业技术人员每年的学习情况和考核结果进行及时登记，政府人事部门负责验印和审核。
继续教育证书由省级人事部门统一印制，继续教育证书发放与管理办法由市级人事部门制定。
第十八条 继续教育工作实行统一规划、分级管理。市县（市）区政府人事部门是本行政区域内继续教育的主管部门，负责继续教育工作的组织、规划、指导、协调和管理监督工作。行业主管部门、行业组织分管本系统、本行业专业技术人员的继续教育工作，负责本系统、本行业继续教育规划制定和组织实施工作。
第十九条 企业、事业单位应根据政府人事部门和行业主管部门继续教育规划，以及本单位工作需要和专业技术人员业务水平情况，制定继续教育年度计划和管理制度，组织专业技术人员参加继续教育，提供必要的条件保证继续教育经费和时间。
第二十条 对专业技术人员进行继续教育是企业、事业单位的重要职责。各行业主管部门应把继续教育工作纳入企业、事业单位主要负责人的目标责任予以考核和监督。
第二十一条 专业技术人员接受继续教育情况作为专业技术人员年度考核、执业资格注册以及聘任晋升职务的重要依据。本年度内未完成继续教育进修期的专业技术人员，年度考核不能评为优秀等次；一个周期内未完成继续教育进修期的专业技术人员，不能晋升、聘任上一级专业技术职务，不予接受各类任职资格评审。
第二十二条 专业技术人员应当遵守国家和本市继续教育工作有关规定，按照所在单位统一安排参加继续教育学习，学习期间遵守纪律，完成学习任务，接受单位和有关部门的检查考核。接受继续教育后，有义务为本单位更好地服务。
第二十三条 专业技术人员参加继续教育，脱产不超过半年、半脱产不超过一年的，享受与在岗人员的同等工资、保险、福利待遇。单位与个人另有约定的除外。
第二十四条 专业技术人员接受继续教育的合法权利受到侵害的，有权向所在单位的主管部门提出申诉，无主管部门的直接向政府人事部门提出申诉。受理申诉的部门应在接到申诉之日起30日内作出处理决定。
第二十五条 专业技术人员违反国家及本市继续教育有关规定，不服从本单位继续教育安排，未经批准擅自不参加学习培训，培训考试成绩不合格和接受继续教育后不按规定为所在单位服务的，由所在单位分别给予批评教育、退还学习费用、通报批评、缓聘或解聘专业技术职务等处理。
第二十六条 企业、事业单位违反国家及本市继续教育有关规定，未按规定组织实施继续教育、未按规定保证继续教育时间和提供继续教育经费、未按规定对继续教育进行考核、登记以及保证培训期间工资、福利待遇的，由政府人事部门、行业主管部门分别给与通报批评、责令限期改正以及对单位负责人给予行政处分等处理。
第二十七条 政府人事部门、行业主管部门应对企业、事业单位开展继续教育工作情况定期进行考核、检查。对在继续教育工作中取得显著成绩的单位和个人及时给予表彰奖励。
第二十八条 继续教育实行统计制度。行业主管部门、行业组织每年对本系统、本行业开展继续教育情况实行全面统计，并报政府人事部门。企业、事业单位每年应将本单位继续教育情况进行统计并上报主管部门或行业组织。
第二十九条 本规定由锦州市人事局负责解释。
第三十条 本规定自2007年12月1日起施行。
